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クレジットカードの「外国の重要人物」って何ですか?ぶっちゃけ、外国の重要人物...

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ID非公開さん

2018/4/1412:50:04

クレジットカードの「外国の重要人物」って何ですか?ぶっちゃけ、外国の重要人物なら甘々にするって事ですよね。カード会社の外国へのごますりですよね?

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jit********さん

2018/4/1413:37:41

犯罪収益移転防止法で、外国の重要な役職に就いている者の銀行口座やクレカなどは、犯罪に使われる可能性が高いという事で、金融機関やクレジットカード会社などにはその人物と家族であるかという事を確認することが義務付けられています。具体的には以下の人物及び家族です。(下記参照)

重要人物なのかを調べて、優遇しようということではありません。



1.外国の重要な公人

以下の日本における職業と、同等の外国で職業に(1)ついている方(2)ついていた方

国家元首、内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職(海外の大統領、首相等)
衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職・最高裁判所の裁判官に相当する職(外国の国会、最高裁判所)
特命全権大使・公使、特派大使等(含政府代表・全権委員)に相当する職(例:駐日大使 等)
統合幕僚長、統合幕僚副長、陸・海・空幕僚長(含副長)に相当する職(外国軍隊の大将、中将等)
中央銀行の役員
予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員に該当する場合(国家予算の外国企業の役員)
2.家族

上記、外国の重要な公人(ついていた方も含む)に該当する方と、以下の範囲でご家族に該当する方
外国の重要な公人の配偶者(含内縁の配偶者)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子

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    質問者

    ID非公開さん

    2018/4/1414:10:20

    というと??
    悪用とは?

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