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株式会社(取締役会設置会社)の臨時株主総会議事録の書き方についてご教授くださ...

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ID非公開さん

2018/6/2016:00:03

株式会社(取締役会設置会社)の臨時株主総会議事録の書き方についてご教授ください。

代表取締役を新たに選任することになりました。
選任、決定順序は以下のようになるかと思います。

役員の選任:株主総会
代表取締役

の選任:取締役会
代表取締役の報酬決定:株主総会

下記のいずれでも議事録としては成立しますか?
①、株主総会中に取締役会を行い、時間を調整して記入
臨時株主総会議事録
第一議案:取締役の選任
第二議案:代表取締役の報酬決定
株主総会開始時間10:00
株主総会終了時間11:00

取締役会議事録
取締役会開始時間10:30
取締役会終了時間10:40

②順序通りに行い、臨時株主総会議事録は2通作成
役員の選任:株主総会
代表取締役の選任:取締役会
代表取締役の報酬決定:株主総会

③株主総会で代表取締役に選任予定の人の報酬を「役員報酬」として
議事録に記載
第一議案:取締役の選任
第二議案:取締役の報酬決定
後、取締役会で代表取締役を選任

代表取締役の選任は、定款に記載が無い為、株主総会では選任できないかと思います。

よろしくお願いします。

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