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>ドイツ銀行の従業員2人が、顧客にマネーロンダリング(資金洗浄)を目的にした会...

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ID非公開さん

2018/11/3005:15:42

>ドイツ銀行の従業員2人が、顧客にマネーロンダリング(資金洗浄)を目的にした会社を租税回避地に設立幇助の容疑で、ドイツ銀行フランクフルト本店を捜索

「パナマ文書」で、2015-2016年だけで約1500人以上の顧客と約6億ユーロ(約750億円)以上の取引
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日本の銀行でも、「パナマ文書」マネーロンダリング幇助の可能性はあるでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

g2s********さん

2018/11/3005:18:46

>日本の銀行でも、「パナマ文書」マネーロンダリング幇助の可能性はあるでしょうか?


あるでしょう

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